陽(yáng)光電源股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陽(yáng)光電源股份有限公司董事會(huì)于 2015 年 5 月 8 日以傳真及送達(dá)的方式發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知。2015 年 5 月 18 日，第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事八名, 實(shí)到董事八名。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹仁賢先生主持, 經(jīng)全體董事審議和表決,會(huì)議通過(guò)了以下決議:

1、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司增資的議案》同意：8 票；棄權(quán)：0 票；反對(duì)：0 票。

2015 年 2 月 7 日，公司第二屆董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)并增資的議案》，原計(jì)劃由合肥陽(yáng)光新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光新能源”）對(duì)格爾木陽(yáng)光啟恒新能源有限公司增資（以下簡(jiǎn)稱“格爾木陽(yáng)光”）2850 萬(wàn)元，增資后注冊(cè)資本變更為 8550 萬(wàn)元。為更好地加強(qiáng)對(duì)青海地區(qū)的電力投資和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的管理，考慮到格爾木陽(yáng)光原注冊(cè)資本尚未到位，同意將上述增資方式變更為由陽(yáng)光新能源先對(duì)陽(yáng)光電源（青海）有限公司增資 8550 萬(wàn)元，然后該增資款全額指定為陽(yáng)光電源（青海）有限公司再對(duì)格爾木陽(yáng)光進(jìn)行增資。增資完成后。

陽(yáng)光電源（青海）有限公司注冊(cè)資本變更為 9550 萬(wàn)元，其中陽(yáng)光電源股份有限公司出資 1000 萬(wàn)元，占比 10.47%，陽(yáng)光新能源出資 8550 萬(wàn)元，占比 89.53%。

特此公告

陽(yáng)光電源股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年五月十八日